近日，山西省临汾市尧都区公安局缜密侦查，循线追击，经过三个多月的调查取证，多批次跨省实施抓捕，成功打掉两个为境外诈骗分子线下取货的“手机车队”（在线下收取被害人网购手机等产品，变现“洗白”赃款），抓获犯罪嫌疑人13名，涉案物品价值700余万元。

　　网上兼职被骗

　　2024年12月18日，尧都区公安局反诈中心接到辖区居民小惠（化名）报案称，自已在家中遭遇刷单诈骗，先后被骗57.8万元。经询问，办案民警发现被害人小惠是在手机微信刷到一条网上兼职消息，她先是做点赞任务领佣金，随后下载了某款APP做任务。小惠做垫付任务显示账户被冻结，为解冻提现多次网购手机、平板电脑、无人机、名贵烟酒等物品，根据诈骗分子提供的地址，将网购物品邮寄至全国各地。

　　接报案后，反诈中心立即展开侦查，围绕涉案资金流、信息流进行研判核查，根据受害人网购物品的邮寄地址线索，组织警力前往昆明市、广州市、深圳市、南昌市等地展开侦查，经过大量的调查取证和精准研，江西省万安县人肖某成、江西九江市人刘某生进入办案民警的重点侦查视线。

　　打掉“手机车队”

　　为尽快摸清犯罪团伙的成员，办案民警辗转三省五市千里追踪，日夜兼程进行视频排查与追踪调查，整合多方线索，扩展排查范围，摸排清楚肖某成、刘某生为两个团伙头目，该二人勾连多人，分别组建了两个“手机车队”。办案民警进一步顺线排查出多名团伙成员的活动区域及藏匿地点。

　　经过周密部署，反诈中心组织警力围绕犯罪嫌疑人活动地点，分批次开展抓捕行动。经过不懈努力，办案民警成功抓获“手机车队”团伙头目肖某成、主要成员万某、肖某伟及梁某豪、郭某材、胡某、谢某杰、陈某亮、黄某来等6名下线成员。随后，又抓获了另一个“手机车队”团伙头目刘某生及戴某伟、何某彬、胡某标等3名成员。至此，两个犯罪团伙被打掉。

　　斩断洗钱链条

　　经查，两个“手机车队”团伙勾连境外诈骗分子，专门在线下取货手机、平板电脑等电子产品。2024年9月至2025年2月，犯罪嫌疑人肖某成组织“手机车队”在西安市、昆明市、南京市等地，定点收取受害人网购邮寄的手机、平板电脑800余部，转手卖掉得赃款400余万元。

　　犯罪嫌疑人刘某生组织“手机车队”在广州市区，定点收取被害人网购邮寄的手机、平板电脑等物品600余部，将赃物转手卖给收货的商铺，涉案价值300余万元。两个“手机车队”每单获利300至500元，剩余赃款以虚拟币的方式转给境外诈骗分子。

　　据了解，两个犯罪团伙头目肖某成、刘某生按照上线要求缴纳“保证金”作担保，找熟人、朋友组建“手机车队”，为诈骗分子充当“马前卒”。犯罪团伙成员之间通过某款APP线上单线联络，境外诈骗分子根据“手机车队”提供收货信息，诱导被害人通过网络商城购物并邮寄到指定地址。

　　实施诈骗过程中，犯罪嫌疑人将活动地点设在省会城市或一线城市。“手机车队”收到上线境外诈骗分子推送的订单信息后，在取货点取货，转手交给约定的联系人或转卖他人。“手机车队”团伙勾连境外诈骗分子，共同实施“线上诈骗＋线下取货”新型诈骗，完成诈骗犯罪链条的“洗钱”闭环。

　　目前，涉案的13名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深入侦查中。

　　警方提示

　　诈骗分子的手法层出不穷，广大群众不要相信网上刷单返利、网络投资赚钱等说辞，将现金或网购物品转交给陌生人的都是诈骗。要谨记以下四条：

　　1、不要轻信网络上“高佣金”“先垫付”等兼职刷单信息。不要被高额报酬所迷惑，更不能抱侥幸心理相信骗子的退款承诺，以免遭遇连环骗局。

　　2、不要轻信来路不明的微信、电话和短信。面对突如其来的转账、汇款要求，一定要核实清楚，千万不要随意转账汇款。

　　3、拒绝接收来路不明的快递，不点击不明链接，不扫描不明二维码，不贪图小便宜，时刻提高警惕。

　　4、如遭遇被骗及时报警，注意保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据。

　　相关法条

　　《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　　《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

　　有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。