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朔州右玉:“大客户”购金40余万!竟是为电诈“洗钱”
2024-07-02来源:廉政中国编辑:小编

  廉政中国讯(边志文)近日,朔州右玉县某珠宝店内一神秘女子出手阔绰,频频购买总价约40余万元的黄金首饰,这究竟是霸总赠礼,还是另有隐情?

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  6月12日,县局反诈中心接到线索,有人添加某金店工作人员微信,通过微信购买的方式,频繁、大量购买黄金及饰品,并通过邮寄的方式寄往全国各地且中途频繁更换邮寄地址,金额高达40万余元。

  这名大手笔消费的女士究竟是谁?她买这些黄金的用途又是什么呢?结合种种异常情况,警方展开循线追查。

  6月15日,民警周密部署,在掌握了充足证据后,迅速出击,在内蒙古鄂尔多斯市将犯罪嫌疑人善某某(女、32岁)抓获归案。

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  在侦查民警的讯问下,善某某向民警交待到,其在网上聊天时认识一“现役军官”,两人聊了一段时间后,善某某对其心生好感。该名“现役军官”以部队纪律严格,自身银行卡受限为理由,要求善某某提供银行卡帮其收款,后又以送礼为由,让善某某用收到的钱款为其购买黄金。

  善某某明知银行卡内资金来路不正,但她抵不住“现役军官”的示好,抱着侥幸心理,善某某还是多次取出卡内收款购买黄金,并按照对方要求,邮寄到指定地点。

  在抓获犯罪嫌疑善某某后,为进一步扩大战果,办案民警深挖细查、循线追踪,发现之前善某某邮寄的黄金被福建漳州市的“车手”取走。办案民警马不停蹄,立即赶往福建漳州市,于6月17日成功将犯罪嫌疑人王某(男、37岁、福建漳州人)、曾某(男、35岁、福建漳州人)抓获。

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  经查,二人通过国外某聊天软件在“上家”的指示下,将所取的快递内的黄金送至指定地点来获取高额报酬。后经连夜突审、多方沟通、调取材料,民警先后在浙江衢州、广东深圳等地扣押一批快递,包裹内全部为未转移的黄金制品。

  截至目前,该案共查扣黄金324.02克,价值约20余万元,犯罪嫌疑人善某某、王某、曾某均已被右玉警方依法刑事拘留,案件仍在进一步侦办中。


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