廉政中国讯(刘鹏 孙晋梅 田成义)近日,晋城沁水县公安局及时制止一起“杀猪盘”诈骗案,为群众挽回损失12.8万元,避免了群众的财产损失。
11月13日14时许,沁水县公安局刑侦大队接相关反诈平台预警称,我县一群众可能遭遇电信网络诈骗,欲将大额现金交予诈骗团伙。
接到预警后,民警立即兵分多路,通过到全县的银行网点逐一排查取同等金额的客户,最后确定取现的被害人身份张某,并在某宾馆找到张某,随着调查的深入,真相逐渐浮出水面。
原来张某几个月前在网上结识了一名自称是“军官”的男子,随着该男子每天对张某嘘寒问暖,关爱有加,两人感情迅速升温,不久便确立恋爱关系。恋爱期间,该男子以部队规定聊天不能使用常规社交APP为由,让张某使用其指定APP和其进行聊天。
近日,该男子向张某透露,其在某平台投资黄金期货,能稳赚不赔,但是需要在指定时间内将投资的现金交给指定的人进行投资,才能赚钱。为取得张某的信任,该男子还让张某登录其的理财账号查看其收益,同时,转账给张某10万元让张某代其操作投资。出于对该男子的信任,张某便到县城某银行网点将对方转账过来的10万元取出,同时又将自己账户中本人的2.8万元存款取出,准备一起交给该男子指定的人。这时,遇到了赶过来的民警。
“千万不要给对方交付现金啊……”民警一边联系进行劝阻,一边在某宾馆找到张某。在民警表明身份后,张某的戒备逐渐松下来。在问清张某取钱的目的后,民警告诉张某遇到了电信诈骗,并向其讲述了近期发生的类似真实案例,开展以案说法。在民警的耐心劝说下,张某才没有将手中的12.8万元现金交给对方指定的人,而是交由民警进行处置。
经民警查询相关平台和综合研判分析,该男子转给张某的10万元钱也是该男子诈骗他人所得赃款,为达到对张某继续实施诈骗的目的,便又将这10万元钱作为诱饵转给张某,以期达到对张某实施诈骗的目的。
目前,民警已将2.8万元现金返还给张某,剩余10万元现金,正按照相关规定联系被害人进行返还。案件正在进一步侦办中。